2) در سال 1899 شخصی به نام ویلیام میلر طرحی به نام "Franklin Syndicate" را در نیویورک راه اندازی کرد .وی وعده سود هفته ای 10 % داده بود. او یکی از بنیان گزاران مبانی اصلی طرح های پونزی مانند REINVEST بود.او 1 ملیون دلار کلاه برداری کرده بود که مجبور به باز پس دادن پول ها و تحمل 10 سال زندان شد.پس از ازاد شدن وی به اداره یک بقالی پرداخت.
3) بین سالهای 1970 تا 1984 در پرتقال خانم دونا برنسا که به بانکدار مردم معروف شده بود .یک طرح پونزی ایجاد کرده بود و سود ماهیانه 10 % پرداخت میکرد .وی همیشه ادعا می کرد که قصد او کمک به فقرا و خیر بوده است .پس از دستگیری و در دادگاه مشخص شد وی معادل 85 ملیون یورو امروز پول در اختیار دارد.او به 10 سال زندان محکوم شد.http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_Branca
4) در سال 1987 در میشیگان طرحDiamond Mortgage Company and A.J. Obie از 1600 نفر معادل 50 ملیون دلار کلاهبرداری کرد و بزرگترین پونزی تاریخ ایالت لقب گرفت.
5) MMM \, یک طرح پونزی روسی بود که در سال 1990 در روسیه فعال بود.این طرح معادل 1.5 ملیارد دلار پول جمع آوری کرد و 2 ملیون نفر در این طرح شرکت کردند.گرداننده این طرح در سال 2007 به 4.5 سال زندان محکوم شد.http://en.wikipedia.org/wiki/MMM_%28pyramid%29
6) در سال 1992 در نیویورک شرکت لوله کشی جهانی ABC یکی از طرح های پونزی خیلی موفق بود.ولی پس از اینکه یکی از سرمایه گزاران کاراگاه خصوصی استخدام کرد متوجه شد که این شرکت هیچ کار ی انجام نمیدهد.این شرکت تا سال 1999 به کار خود مشغول بود و در سال 2003 مشخص شد محل اصلی این شرکت یک انبار متروکه است.انها از 696,369 نفر مبلغ $232.69 ملیون دلار در طی این مدت کلاهبرداری کردند .مدیر وگرداننده این طرح برای همه ناشناخته میباشد.
7) از سال 1993 تا 1997 یک کلیسا به نام Greater Ministries International در تامپا فلوریدا تقریبا سر 180000 نفر را 500 ملیون دلار کلاه گذاشت. Gerald Payne و دیگر بزرگان کلیسا قول قول داده بودن که پول اعضا را دو بابر کنند و به کتاب مقدس هم قسم خورده بودنند ولی تمام پولها گم و مخفی شدند.و کشیش ها هم بین 13 تا 27 سال محکوم به زندان شدند.(به نظر من این از همه طرح های دیگه باحال تر بود )
http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Ministries_International
۸) در پاییز 1994 کلوپ سلطلنتی اروپایی European Kings Club فرو پاشید و 1 ملیارد دلار خسارت بر اعضای خود وارد کرد. این کلاه برداری توسط H Güntherans اداره میشد .در بخش های یوری و گلاروس سوییس تقریبا از هر 10 نفر یک نفر در این طرح سرمایه گزاری کرده بود. در این طرح شما 1400 فرانک سرمایه گزاری میکردی و به مدت 12 ماه هر ماه 200 فرانک دریافت میکردید. این تشکیلات در آلمان قرار داشتند.
9) در ماه می 1995 دادستان کل پنسیلوانیا دستور توقیف دارایی های شرکت Foundation for New Era Philanthropy و مدیر عامل انرا صادر کرد. انها از 1100 داوطلب از جمله صلیب سرخ را مبلغ 500 ملیون دلار پول جمع کردند . افراد شرکت کننده فکر میکردند که شرکت matching-gifts درامدزایی دارد ولی یک پونزی ساده بود.
10) در سال 1997 دولت آلبانی رسما تعدادی طرح پونزی و هرمی را مورد تایید قرار داد.و هنگامی که پایان اجتناب ناپزیر فرا رسید . مردم آلبانی که 1.2 ملیارد دلار پول از دست داده بودند شورش کردند و به خیابان ها ریختند و حکومت را از تغییر دادند
11) در سال 2000 یک طرح پونزی که توسط وزیر Scientology اقای Reed Slatkin اداره میشد لو رفت و هنگامی که افراد شروع به برداشت سرمایه های خود کردند از هم پاشید.اسلاتکین 600 ملیون دلار از 500 نفر سرمایه گذار پولدار از جمله ستاره های هالیوود پول جمع کرده بود.
12) در می 2006 شخصی به نام جیمز پاول لوییس به دلیل گرداندن یک پونزی 311 ملیون دلاری به نام Financial Advisory Consultants به مدت 20 سال محکوم به 30 سال زندان شد.
۱۳) در اکتبر سال 2006 در مالزی دو نفر از اعضای عالی رتبه جامعه و چند نفر دیگر به عنوان گرداندن یک طرح پونزی به نام سوییس کش یا سوییس میوچوال فاند 1948 دستگیر شدند. انها 300 درصد سود طی 15 ماه پرداخت میکردند.و ادعا میکردند در زمینه ها مختلف مانند اکتشاف نفت و کشاورزی و غیره فعالیت میکنند انها بیشتر در مالزی و اندونزی فعالیت داشتند..
۱۴) در جمعه 13 اپریل 2007 شخصی به نام سبت ه حسن شاه در وزیر آباد پاکستان دستگیر شد.او در ابتدا پول افراد را طی 1 ماه دو برابر میکرد و بعد طی روز90 .وی مظنون به این است که ظرف مدت کوتاهی مبلغ زیادی پول 1.1 ملیارد دلار پول جمع آوری کرده باشد.